Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada uluslararası boyutları bulunan dev bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu kadınlarla evlenme hayali kuran yaşlı kişileri hedef alan çete üyelerinin, mağdurlara yönelik sistemli bir şantaj ve siber dolandırıcılık tuzağı kurduğu belirlendi.

Sahte Polis Kimliğiyle Korkuttular

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin, kendilerini polis yetkilisi olarak tanıtarak evlenmek isteyen vatandaşları aradığı saptandı. Çete üyelerinin, mağdurlara evlenmeyi planladıkları kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığını, devletin gizli bir operasyon yürüttüğünü söyleyerek baskı kurdukları tespit edildi. Mağdur şahsın korkutularak farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL göndermesinin sağlandığı ortaya çıktı.

724 Milyon TL'lik Dev Hacim ve Kripto Varlık İzi

Mali Suçları Araştırma süreçleri ve banka hesap incelemelerinde şebekenin dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında 724 milyon liralık finansal işlem hacmine ulaştığı saptandı. Suçtan elde edilen nakit paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para borsası ve soğuk cüzdan hesapları kullanılarak yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi. Vatandaşların hukuki danışmanlık almadan veya emniyet birimlerine doğrulatmadan işlem yapması hedeflendi.

15 İlde Eş Zamanlı Baskın: 6 Tutuklama

Tekirdağ merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçlarından tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi uyarıda; kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp yatırım veya evlilik vaadiyle para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.