İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda başlatılan çalışmalarda, suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlar neticesinde, organize suç faaliyetleri içerisinde yer aldığı iddia edilen 35 şüpheli yakalandı. Bu operasyon, aynı soruşturma dosyası kapsamında daha önce gerçekleştirilen beş ayrı operasyonun devamı niteliğindeki 6’ncı dalga olarak kayıtlara geçti.

Forex dolandırıcılarına operasyon

Emniyet birimleri ve MASAK uzmanlarının yaptığı teknik incelemeler, Forex piyasaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutlarını ortaya çıkardı. Yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen yüksek miktardaki paranın, yasal bir görünüm kazandırılmak amacıyla paravan şirketler üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi. Ayrıca şebekenin, vatandaşların banka kartı bilgilerini rızaları dışında kullanarak haksız kazanç sağladığı ve bu verileri sistemli bir şekilde işlediği rapor edildi.

Para Trafiği ve Kripto Varlık Detayı

Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, suçtan elde edilen gelirler tek bir merkezde toplanmak yerine karmaşık bir transfer ağına dahil edildi. Takibi zorlaştırmak amacıyla paranın bir kısmının farklı banka hesapları arasında gezdirildiği, bir kısmının ise kripto varlık şirketlerine transfer edildiği saptandı. Suç ağının, dijital varlıkların anonimlik özelliğinden faydalanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı emniyet raporlarına yansıdı.

Operasyon Süreci ve Gözaltılar

İstanbul merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı. Daha önce belirlenen hücre evleri ve şirket merkezlerine yönelik düzenlenen baskınlarda toplam 35 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği ve ele geçirilen dijital materyallerin inceleme altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Paravan Şirketler ve Nakit Çekim İşlemleri

İncelemeler, suç gelirlerinin aklanması sürecinde çok sayıda paravan şirketin aktif olarak kullanıldığını gösterdi. Bu şirketlerin hesaplarına aktarılan tutarların bir bölümünün kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği ve kayıt dışı ekonomiye aktarıldığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin, paravan yapılar üzerinden kurdukları bu finansal ağ ile devletin denetim mekanizmalarını devre dışı bırakmayı hedefledikleri belirlendi.

Kaynak: DHA