İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyonlar, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlayan ve suç gelirlerini aklayan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan açıklamada Jandarma ve MASAK ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, 26 milyar TL'yi aşan bir para trafiği kayıt altına alındı. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. Soruşturma dosyasına göre, yasa dışı faaliyetlerin kripto para borsaları ve paravan şirketler üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

Terör finansmanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler, Malta merkezli "Fincrypto UAB Payfix" isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığını ortaya koydu. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu finansal sistemin suç gelirlerini aklamak amacıyla karmaşık transfer döngüleri kullandığını saptadı.

Görsel

Teknik takip  ve inceleme

Yapılan teknik incelemelerde, "İGaming" isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından daha önce erişime kapatılan 40 farklı yasa dışı bahis sitesine teknik destek verdiği tespit edildi. Bu platformlar üzerinden elde edilen gelirlerin, "Paymix" sistemi aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına transfer edildiği raporlara yansıdı.

Görsel

Merkez İstanbul

Operasyonun saha aşamasında İstanbul merkezli toplam 9 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 adet araç ile 8 konut ve 67 tarla/arsadan oluşan toplam 75 gayrimenkule adli makamlarca el konuldu. Soruşturma ve incelenmelerden sonra, önünüzdeki günlerde yeni operasyonların gelmesi bekleniyor.

Görsel

Milyon dolarlar konuşuluyor

MASAK tarafından hazırlanan finansal analiz raporunda, şebekenin aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde ettiği bilgisi yer aldı. Verilere göre, şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 dönemini kapsayan 11 aylık süreçte toplam 26 milyar 532 milyon TL tutarında bir işlem hacmine ulaştığı kayıt altına alındı.Adli süreç kapsamında ayrıca, 30 farklı şüpheliye ait toplam 550 banka hesabı ve kripto para varlığına bloke işlemi uygulandı. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve para transfer trafiğinin detaylandırılmasına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor

Kaynak: dha